檢察機關全鏈條懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪 2021年起訴4萬人

檢察機關全鏈條懲治

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪

2021年起訴4萬人

? 一是從發(fā)案數(shù)量看，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪有所回落，與之關聯(lián)的網(wǎng)絡黑產犯罪上漲較快。2019年至2021年，檢察機關分別起訴電信網(wǎng)絡詐騙犯罪3.9萬人、5萬人、4萬人。2021年電信網(wǎng)絡詐騙犯罪起訴人數(shù)雖有所回落，但是總體上仍在高位運行。與此同時，與之關聯(lián)的網(wǎng)絡黑產犯罪增長較快，主要涉及幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，侵犯公民個人信息罪，妨害信用卡管理罪，買賣國家機關公文、證件、印章罪，偷越國（邊）境罪，非法利用信息網(wǎng)絡罪等。其中，去年起訴幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪近13萬人，同比上升超8倍，位居各類刑事犯罪的第3位（前兩位分別為危險駕駛罪、盜竊罪），成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪鏈條上的第一大罪名；此外，為上游犯罪分子轉移詐騙資金等的掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，組織人員到國外參與電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動等的偷越國（邊）境罪，侵犯公民個人信息罪也增長較快，去年起訴人數(shù)同比分別上升104%、281%、64%。

? 二是從涉案人員看，低齡、低學歷、低收入“三低”現(xiàn)象較為突出。起訴的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪及其關聯(lián)犯罪中，35歲以下的占85%，其中，未成年人2200余人，約占2%，同比增長18%；初中及以下學歷的占70%；無固定職業(yè)的占94%。

? 三是從詐騙形式看，“幌子”花樣繁多、欺騙性強。電信網(wǎng)絡詐騙涉及日常生活諸多領域，打著投資理財、情感交友、網(wǎng)絡購物等“幌子”實施詐騙的占50%，其中，投資理財類詐騙位居首位，占26%。傳統(tǒng)詐騙手段花樣翻新，新型詐騙手段不斷出現(xiàn)，各類詐騙手段交織運用，迷惑性強、危害性大。

結合司法辦案，檢察機關發(fā)現(xiàn)，在社會治理特別是網(wǎng)絡治理中存在四方面突出問題，應予以高度關注。

? 一是年輕人尤其在校學生涉案問題突出。辦案發(fā)現(xiàn)，不少年輕人沉溺于出售電話卡、銀行卡，幫助詐騙分子轉移資金所帶來的物質回報，甚至以此為業(yè)，深陷犯罪泥潭。年輕人尤其是在校學生一旦背負犯罪前科劣跡，不僅嚴重影響個人學習生活，導致融入社會難，也給社會治理帶來“后遺癥”。如，未成年人楊某初中畢業(yè)后無固定職業(yè)，因工作不穩(wěn)定、經(jīng)濟拮據(jù)，明知同鄉(xiāng)王某販賣銀行卡給他人用于實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍然辦理銀行卡6張、手機卡1張，申請注冊網(wǎng)絡支付賬號1個，出售給王某。王某將上述銀行卡轉賣他人用于實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，多名被害人向卡內轉入65萬余元。又如，付某等11名職業(yè)技術學院在校學生為賺取零花錢，分別以自己名義注冊3至6家數(shù)量不等的公司，將營業(yè)執(zhí)照、印章、對公賬戶等成套手續(xù)賣給他人。上述公司賬戶均被犯罪分子用于電信網(wǎng)絡詐騙。

? 二是未成年人和老年人受騙案件多發(fā)，涉及領域相對集中。由于未成年人社會經(jīng)驗不足、老年人對網(wǎng)絡操作不熟悉等原因，近年來這兩類人群受騙案件持續(xù)多發(fā)。從受騙領域看，未成年人主要集中在直播打賞、網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡購物等；老年人主要集中在養(yǎng)老投資、養(yǎng)生保健以及獨居老人情感交友等。如，檢察機關辦案發(fā)現(xiàn)，張某等人以為明星投票打榜為名，騙取5名被害人錢款9萬余元，其中4人系未成年人。

? 三是公民個人信息泄露問題較為突出，行業(yè)“內鬼”值得警惕。2021年，檢察機關起訴侵犯公民個人信息犯罪9800余人，同比上升64%。公民個人信息泄露成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的源頭行為。犯罪分子通過非法獲取的公民個人信息注冊手機卡、銀行卡，作為詐騙犯罪的基礎工具；或利用這些信息對詐騙對象進行“畫像”，實施精準詐騙。辦案發(fā)現(xiàn)，有不少行業(yè)“內鬼”泄露個人信息。2021年，檢察機關起訴泄露公民個人信息的“內鬼”500余人，涉及通信、銀行保險、房產、酒店、物業(yè)、物流等多個行業(yè)。被告人多為層級較低工作人員，也有部分離職人員，泄露的公民個人信息種類多、數(shù)量大，部分屬于個人敏感信息。

? 四是網(wǎng)絡技術被用于犯罪，背離技術向善的宗旨，降低了犯罪“門檻”。為逃避監(jiān)管或規(guī)避調查，犯罪團伙通過技術外包、購買技術服務等形式，加強犯罪的“技術對抗”。一些技術公司、技術人員違背行業(yè)規(guī)范和職業(yè)準則，對服務對象和項目不加辨別，非法提供技術支持，放任危害結果發(fā)生。經(jīng)由技術的介入加持，犯罪實施“門檻”大大降低。

針對辦案中反映的趨勢問題，全國檢察機關堅持“全鏈條打擊、精準化預防、一體化治理”思維，依法加大對電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪的打擊力度，積極營造“天下無詐、全民反詐”的良好社會環(huán)境。

? 一是堅持依法從嚴，加強全鏈條懲治，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。聚焦重點領域、新型手段、特殊對象，加大力度打擊刷單、直播、網(wǎng)絡游戲、虛擬幣投資詐騙，以及針對老年人、未成年人實施的詐騙。會同公安機關全力打擊跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團。依法懲治為詐騙犯罪“輸血供糧”的各類網(wǎng)絡黑產犯罪，深入開展“斷卡”行動，從嚴懲治行業(yè)“內鬼”非法泄露個人信息以及利用虛擬幣為詐騙分子“洗錢”等行為。會同最高法院、公安部制發(fā)《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，進一步扎緊打擊防范法網(wǎng)。

? 二是注重政策把握，區(qū)分對象寬嚴相濟，確保案件辦理效果。立足系統(tǒng)觀念、法治思維，堅持將懲治重點放在犯罪集團、犯罪團伙的組織者、策劃者、指揮者和骨干分子、販卡團伙、職業(yè)“卡商”、行業(yè)“內鬼”上。針對年輕人尤其是在校學生淪為犯罪“工具人”、詐騙犯罪幫兇的情況，堅持以教育、挽救、懲戒、警示為主，落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，聯(lián)合教育部制發(fā)典型案例，引導增強辨別能力和防范意識。

? 三是強化訴源治理，堅持數(shù)據(jù)賦能，主動協(xié)同推進網(wǎng)絡領域綜合治理。結合司法辦案，針對電話卡銀行卡管理、校園治安管理、保險行業(yè)個人信息管理等方面的突出問題，上海、浙江、江西、甘肅等地檢察機關通過制發(fā)檢察建議、風險提示函、簽訂備忘錄等方式，督促加強綜合治理。注重發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，積極探索在個人信息保護、網(wǎng)絡治理領域建立辦案聯(lián)動機制，加強對網(wǎng)絡空間的綜合保護。堅持大數(shù)據(jù)思維，浙江等地主動探索，推動建立電信網(wǎng)絡違法犯罪的一體化、智能化公共數(shù)據(jù)平臺，強化數(shù)據(jù)集成分析研判，實現(xiàn)由個案辦理式監(jiān)督向類案治理式監(jiān)督轉變，及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡治理的“死角”“盲點”，努力推動形成治理合力。

? 四是立足預防為先，加強以案釋法，營造“全民反詐”的良好社會氛圍。認真落實“誰執(zhí)法誰普法”的普法責任制，主動會同各地教育部門，集中組織開展“反詐進校園”活動，走進7000多所大中專院校，講授法治課，共筑校園網(wǎng)絡安全防線。在最高檢官微開設“反詐進行時”專欄，每周發(fā)布反詐宣傳作品。注重結合檢察聽證，同步開展以案釋法，加強對涉案人員及其家庭成員的教育，提升社會公眾的網(wǎng)絡法治意識。